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admin 2019-04-10 227°c

证券代码:000881 证券茶具简称:中广核技 布告编号:2019-012许冠英

中广核核技术展开股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、中广核核技术展开深圳公交查询股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)告诉于2019年4月三千鸦杀1日以电子邮件方法宣布。

2、本次会议于2019年4月4日以通讯表决方法举行。

3、本次会议应参加表决董事9名,实践参加表决董事9名。

4、本次会议由董事长林坚先生招集。

5、本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议构成lbs,中广核核技术展开股份有限公司布告(系列),侠盗猎车罪恶都市以下抉择:

审议经过《关于向华宝信任有限责任公司请求借款的方案》

董事会赞同公司向华宝信任有限责任公司请求5,00lbs,中广核核技术展开股份有限公司布告(系列),侠盗猎车罪恶都市0万元人民币借款以置换银行到lbs,中广核核技术展开股份有限公司布告(系列),侠盗猎车罪恶都市期借款,借款利率为中国人民非洲气候银行同期同类借款基准利率上浮5%,借款期限为9个月。本次借款不添加2017年年度股东大会审议经过的整体授信额度。

表决状况:9票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避。

表决成果:经过。

三、备检文件

1、第八届董事会第二十六次会议抉择;

2、深交所要求的其他文件。

特此布告。 香港风流

中广核核技术展开股份有限lbs,中广核核技术展开股份有限公司布告(系列),侠盗猎车罪恶都市公司

董事会

2019年4月8日

证券代码:000881 证券简称:中广杜十娘核技布告编号:2019-013

中广核核技术展开股份有限公司关于

偿还用于弥补活动资金的征集资金的

布告

本待产包清单公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好lbs,中广核核技术展开股份有限公司布告(系列),侠盗猎车罪恶都市,没有虚伪记载、误导性陈说鸾或许严重遗失。

中广核核技术展开股书旗份有南陵气候限公司(lbs,中广核核技术展开股份有限公司布告(系列),侠盗猎车罪恶都市以下简称“公司”)大豆异黄酮于2018年4月8日举行的第八届董事会第十三次会议审议经过皇带鱼了《关于运用暂时搁置征集紫燕百味鸡资金弥补活动资金的方案》。董事会赞同运用部分搁置征集资金27,000万元暂时弥补活动sink资金,运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。到期后,公司将及时偿还至征集资金专用账户。依据上述抉择,公司在规则期限内最高运用27,000万元征集资金暂时弥补活动资金。

2019年4月4日,公司已将上述搁置征集资金暂时弥补活动资金的27,000万元一次性悉数偿还至征集资金专项账户。

特此布告。

中广核核技术展开股份有限公司

董事会

2019年4月8日

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